بنوك الناظور تشدد اجراءات صرف العملات لمواجهة تبييض الاموال
اريفينو خاص
أصدر بنك المغرب تعليمات جديدة لتشديد المراقبة على عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الدرهم، عن طريق لجن يقظة تطالب البنوك، بما يبرر مصدر العملات الأجنبية.
وأوضحت مصادر موثوقة، أن البنوك بالناظور و باقي المدن أصبحت تطالب زبناءها بضرورة الإدلاء بالوثائق الخاصة بإدخال العملة إلى المغرب عندما يتعلق الأمر بمبالغ مالية مهمة.
وتابعت ذات المصادر، أن الإجراءات الجديدة تأتي لتفادي الوقوع في فخ مجموعات إجرامية أو أن تكون المبالغ المحولة مصدرها عمليات تبييض الأموال.