شبكة رجال اعمال مغاربة هربت 75 مليار إلى الخارج بحيلة شيطانية وهذه هي تفاصيل أكبر عملية احتيال!
أريفينو.نت/خاص
كشفت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII)، بالتنسيق مع مكتب الصرف، عن شبكة احتيال ضخمة تمكنت من تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج تقدر بنحو 750 مليون درهم، وذلك عبر شبكة تضم عشرات الشركات على مدى ثلاث سنوات.
ووفقاً لما أوردته جريدة “الصباح”، فإن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة كان يعتمد على التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير الوثائق بشكل متقن.
خيوط الجريمة… كيف تم تهريب 750 مليون درهم؟
أوضحت “الصباح” أن التقديرات الأولية للمبالغ المهربة بشكل غير قانوني إلى الخارج تبلغ حوالي 750 مليون درهم، تمت تحت غطاء عمليات استيراد وهمية بناءً على وثائق مزورة على مدار ثلاث سنوات.
وقد بدأت خيوط القضية تتكشف عندما أثارت التحقيقات الروتينية التي تجريها مصالح مكتب الصرف على عمليات الاستيراد وتحويل الأموال إلى المؤسسات البنكية، بيانات مشبوهة بعد مقارنتها بالتصريحات التي قدمتها الشركات المعنية لدى إدارة الجمارك.
حيلة “الترخيص الواحد”… ثغرة استغلتها الشبكة لخداع البنوك
التفاصيل التي كشفتها الجريدة تبين أن الشركات المتورطة في هذه القضية كانت تعمد إلى تزوير تراخيص مكتب الصرف، حيث كانت تقوم بتنفيذ عدة عمليات استيراد باستخدام ترخيص واحد يتم تزويره في كل مرة، ومن ثم تقديم نسخة منه للبنوك لضمان إتمام عمليات تحويل الأموال.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات الاستيراد المذكورة لم تكن سوى مناورات لتهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج لإيداعها في حسابات سرية، مشيرة إلى أن هذه الشركات كانت تزور أيضاً فواتير البضائع المستوردة لدى نفس الموردين لتكتمل أركان عملية الاحتيال.
