خسائر وهمية وأرباح بالملايين.. ‘العقل المدبر’ المالي لشبكات إجرامية يسقط في فخ الضرائب في المغرب!
أريفينو.نت/خاص
كثفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) تحقيقاتها وتحرياتها حول أنشطة عدد من الشركات الصغرى والمتوسطة، بعد تلقيها إشعارات اشتباه من المديرية العامة للضرائب (DGI) تفيد بوجود تصريحات ضريبية تُظهر خسائر مالية غير مبررة، مما أثار شبهات قوية حول استخدام هذه الخسائر الوهمية كواجهة لعمليات غسيل أموال.
إشعار من الضرائب يفجر القضية.. كيف تعمل آلة تبييض الأموال؟
حسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإشعارات أثارت شكوكاً جدية حول لجوء هذه الشركات إلى التصريح بخسائر وهمية لتبييض أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، وهو ما يتنافى تماماً مع واقع السوق وطبيعة الأنشطة التجارية للشركات المعنية. وتركزت تحقيقات الهيئة، التي استعانت ببيانات دقيقة من مصالح الضرائب، على ثلاث شركات تنشط في قطاعات توزيع قطع غيار السيارات، وأشغال الديكور، وبيع اللوازم الصحية، وتتوزع مقراتها ومستودعاتها بين الدار البيضاء وطنجة.
فواتير مزورة ومحاسبون متواطئون.. كشف أسرار الخطة المحكمة!
كشفت التحقيقات الميدانية والوثائقية عن وجود اختلالات جسيمة في المعاملات التجارية والبنكية لهذه الشركات. وأفادت المصادر بأن مسيري هذه الشركات، الذين تحوم حولهم شبهات ارتباط بشبكات لترويج المخدرات، عمدوا إلى استخدام فواتير مزورة وعمليات وهمية لتضليل المصالح الضريبية حول الحجم الحقيقي للنفقات. كانوا يقدمون تصريحات محاسبية مضخمة عمداً ضمن الآجال القانونية، مع الحرص على تسديد التزاماتهم الضريبية بشكل دوري، خاصة ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، لإبعاد الشبهات. كما كشفت عمليات التدقيق عن استخدام محاضر مزورة لإتلاف بضائع ومخزونات، وتضخيم مصاريف يصعب التحقق منها كنفقات الوقود والإيواء.
تواطؤ داخلي وخارجي.. محاسبون ومصرفيون في قلب العاصفة!
لم تقتصر القضية على أصحاب الشركات وحدهم، بل امتدت لتشمل تواطؤ محاسبين ومسؤولين بنكيين قدموا استشارات وصمموا تصريحات ضريبية ومحاسبية “مفصلة على المقاس” لهذه الشركات لإخفاء أنشطتها الحقيقية وتجنب إثارة الشكوك. ويُذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت 71 ملفاً على النيابات العامة المختصة في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سنة 2023، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 31.48% مقارنة بالسنة التي قبلها، مع ظهور أنماط إجرامية جديدة مرتبطة بالمراهنات الرياضية والعملات المشفرة.