Pertes fictives et millions de bénéfices.. Le ‘cerveau’ financier de réseaux criminels tombe dans le piège des impôts entre Tanger et Casablanca !
ARIFFINO.NET/Exclusif
L’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) a intensifié ses enquêtes sur les activités de plusieurs petites et moyennes entreprises, après avoir reçu des notifications de soupçon de la Direction Générale des Impôts (DGI) faisant état de déclarations fiscales montrant des pertes financières injustifiées, soulevant de forts soupçons sur l’utilisation de ces pertes fictives comme couverture pour des opérations de blanchiment d’argent.
Une notification des impôts déclenche l’affaire.. Comment fonctionne la machine à blanchir ?
Selon des sources bien informées, ces notifications ont soulevé de sérieux doutes sur le recours de ces entreprises à la déclaration de pertes fictives pour blanchir de l’argent provenant d’activités illicites, ce qui contredit totalement la réalité du marché et la nature de leurs activités commerciales. Les enquêtes de l’ANRF, s’appuyant sur des données précises de la DGI, se sont concentrées sur trois entreprises opérant dans les secteurs de la distribution de pièces automobiles, de la décoration d’intérieur et de la vente de fournitures sanitaires, dont les sièges et entrepôts sont répartis entre Casablanca et Tanger.
Factures falsifiées et comptables complices.. Les secrets d’un plan élaboré !
Les enquêtes de terrain et documentaires ont révélé de graves irrégularités dans les transactions commerciales et bancaires de ces sociétés. Les sources indiquent que les dirigeants de ces entreprises, suspectés d’être liés à des réseaux de trafic de drogue, ont utilisé de fausses factures et des opérations fictives pour tromper les services fiscaux sur le volume réel des dépenses. Ils soumettaient des déclarations comptables délibérément gonflées dans les délais légaux, tout en s’acquittant périodiquement de leurs obligations fiscales, notamment la TVA, pour écarter les soupçons. Les audits ont également révélé l’utilisation de faux procès-verbaux de destruction de marchandises et de stocks, et le gonflement de charges difficilement vérifiables comme les frais de carburant et d’hébergement.
Complicité interne et externe.. Comptables et banquiers au cœur de la tourmente !
L’affaire ne se limite pas aux seuls propriétaires des entreprises, mais s’étend à la complicité de comptables et de responsables bancaires qui ont fourni des conseils et conçu des déclarations fiscales et comptables “sur mesure” pour ces sociétés afin de dissimuler leurs activités réelles et d’éviter d’éveiller les soupçons. Il est à noter que l’ANRF a transmis 71 dossiers aux parquets compétents pour des crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en 2023, enregistrant une augmentation de 31,48% par rapport à l’année précédente, avec l’émergence de nouvelles formes de criminalité liées aux paris sportifs et aux crypto-monnaies.